В Узловой местная бизнесвумен обвиняется в сокрытии 8 млн. рублей

Фото: tulasmi.ru

Следственным отделом по г. Узловая Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней генерального директора одной из коммерческих организаций, обвиняемой в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.

По версии следствия, в период с 26 июля 2017 года по 20 апреля 2018 года сотрудниками территориальных налоговых органов в адрес генерального директора одной из коммерческих организаций г. Узловая Тульской области неоднократно выносились требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов. Требования не были исполнены своевременно, в связи с чем налоговыми органами был применен весь комплекс мер по принудительному взысканию задолженности по налогам и сборам, в том числе были вынесены решения о взыскании налога, страховых взносов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика в банках, а также электронных денежных средств, вынесены решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке.

В свою очередь обвиняемая дала указание главному бухгалтеру и заместителю генерального директора по экономике и финансам подготовить распорядительные письма в адрес контрагентов, у которых имелись договорные отношения с ее организацией, о перечислении денежных средств на иные расчетные счета, минуя расчётный счет ее организации. Данное указание было выполнено. Таким образом, обвиняемая сокрыла от налоговых органов денежные средства в сумме, превышающей 8 миллионов рублей.

Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В рамках расследования уголовного дела следователем приняты обеспечительные меры с целью возмещения ущерба, причиненного преступлением, а именно – наложен арест на имущество обвиняемой.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Последние новости Тульской области по теме:
В Узловой местная бизнесвумен обвиняется в сокрытии 8 млн. рублей

- Узловая
Следственным отделом по г. Узловая Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней генерального директора одной из коммерческих организаций, обвиняемой в сокрытии денежных средств,
21:11 21.09.2018 Знамя
В Узловой местная бизнесвумен обвиняется в сокрытии 8 млн. рублей - Тульские СМИ
В Узловой местная бизнесвумен обвиняется в сокрытии 8 млн. рублей - Тула
Следственным отделом по г. Узловая Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней генерального директора одной из коммерческих организаций, обвиняемой в сокрытии денежных средств,
20:43 20.09.2018 Тульские СМИ
 
По теме
В Заокском районе Тульской области осуждена начальник одного из отделений почтовой связи, обвиняемая в совершении присвоения и мошенничества - Следственный комитет Ясногорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46 - летней жительницы Заокского р
24.09.2018
Генеральный директор ООО «Мужские сорочки» обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере.
20.09.2018
  И.о. Узловского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению генерального директора ООО «Мужские сорочки» Натальи Стрениной в совершении преступления,
20.09.2018
 
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области - Комсомольская Правда Несовершеннолетние считают своим домом разрушенное здание, огороженное самодельным забором Виктория ЯКУШИНА Утром 20 октября 2018 года в центре оружейной столицы прошла массовая проверка иностранных граждан.
23.10.2018 Комсомольская Правда
Перед судом предстанут два жителя г. Тулы, обвиняемые в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего - Следственный комитет Фото СУ СК РФ по Тульской области Следственным отделом по Пролетарскому району г. Тулы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области завершено расследование уголовного дела,
22.10.2018 Следственный комитет
Следственным отделом по Пролетарскому району г. Тулы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области завершено расследование уголовного дела,
22.10.2018 Газета Тула
По сообщению СУ СК РФ по Тульской области, следственным отделом по Пролетарскому району г. Тулы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области завершено расследование уголовного дела,
22.10.2018 Тульские Известия
В преддверии даты – 100-летия ВЛКСМ, в библиотеке им. Н. В. Денисова состоялась литературно-музыкальная композиция «Отчизне верны!» - Администрация Одоевского района В преддверии даты – 100-летия ВЛКСМ, в библиотеке им. Н. В. Денисова состоялась литературно-музыкальная композиция «Отчизне верны!» В преддверии даты – 100-летия ВЛКСМ, в библиотеке им.
22.10.2018 Администрация Одоевского района
C 19 по 21 октября в Тульской областной филармонии прошли концерты в рамках Международного фестиваля медного духового искусства Brass Days.
22.10.2018 Газета Плавская новь
Новый цикл лекций в музее «Тульские древности». Герои Куликовской битвы 25 октября в 17:00 в музее «Тульские древности» доктор исторических наук, профессор Олег Вронский прочтет первую лекцию,
22.10.2018 Знамя
«Золотая осень» быстрых шахмат - Знамя В шахматном классе лицея имени Ивана Федунца прошёл финал открытого первенства ДООЦ по быстрым шахматам «Золотая осень».
21.10.2018 Знамя
Полузащитник оружейников Резиуан Мирзов, забивший решающий мяч в матче 11 тура чемпионата России «Спартак-Москва» - «Арсенал» рассказал о матче с московским соперником.
22.10.2018 Тульские СМИ
МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья призвали граждан объединить усилия в борьбе с электротравматизмом - Газета Маяк Энергетики филиалов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» провели социальную акцию «Ток на замок» в 1011 населенных пунктах регионов операционной ответственности энергокомпаний с целью привлечь внимание широк
22.10.2018 Газета Маяк
АО «Тулагорводоканал» информирует, что 23 октября с 10:00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам: ул.
23.10.2018 Центр 71
Сегодня глава администрации Алексей Бирюлин провел еженедельное оперативное совещание с руководителями структурных подразделений администрации, правоохранительных органов, муниципальных предприятий города.
22.10.2018 Администрация г.Новомосковск