Деньги отмывали через сдачу недвижимости в аренду.
В Туле осудили двух обнальщиков, обвиняемых в незаконном транзите почти 2 миллиардов рублей. Для «отмыва» преступных денег мужчины купили недвижимость.
Подельников обвинили в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а,б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере) и пунктами «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения с извлечением дохода в особо крупном размере).
Установлено, что незаконный транзит 1,8 миллиардов рублей по счетам подконтрольных организаций с целью дальнейшего обналичивания преступники осуществили в период с 2015 по 2022 год. В результате мужчины извлекли доход на сумму более 40 миллионов рублей. Чтобы отмыть грязные деньги, мужчины приобрели недвижимость на сумму 17 миллионов, которую сдавали в аренду.
Уголовное дело возбудили по материалам регионального ФСБ. Обнальщиков приговорили к 4 и 4,5 годам общего режима со штрафом по 1 миллиону рублей для каждого.
Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте
Перейти во ВКонтакте
