Банки в России усилили контроль за переводами клиентов

Банки в России усилили контроль за переводами клиентов
Фото: www.tsn24.ru
Фото: Тульская служба новостей

С 1 января 2026 года российские банки усилили контроль за переводами клиентов. Об этом рассказала аналитик Гаянэ Замалеева, передает 360.ru со ссылкой на агентство «Прайм».

Сейчас внимание банков обращено на регулярные переводы между физическими лицами, особенно если это схожие суммы от разных отправителей и попытки дробить какие-либо платежи.

Отдельным триггером для мониторинга является указание формулировок с коммерческим оттенком при выполнении банковских операций между частными лицами. Такое расценивается как сигнал о том, что человек использует личную карту в качестве расчетного счета.

Ранее мы сообщали, что онлайн-сервисам запретят навязывать россиянам подписки без согласия.

Автор:
  • Анна Комова
    Источник:
    15.01.2026 11:46

    • Ещё новости о событии:

    В 2026 году в России ограничат микрозаймы и сократят срок рассрочки - ТК Первый Тульский
    Банк России рассказал о нововведениях, которые коснутся финансов туляков В 2026 году в России ограничат микрозаймы и изменят правила погашения рассрочки.
    10:54 16.01.2026 ТК Первый Тульский - Тула
    Банки в России усилили контроль за переводами клиентов - ИА Тульская служба новостей

    Банки в России усилили контроль за переводами клиентов

    Фото: Тульская служба новостей С 1 января 2026 года российские банки усилили контроль за переводами клиентов.
    11:46 15.01.2026 ИА Тульская служба новостей - Тула

    Новости соседних регионов по теме:

    фото: KONKURENT.RU | Карты «Мир» заблокируют. Кто в списках - Деловой еженедельник Конкурент
    фото: KONKURENT.RU Даже наличие российской карты не спасет от блокировки.
    10:34 17.01.2026 Деловой еженедельник Конкурент - Владивосток
    Фото: PRIMPRESS | Всех, кто переводит деньги с карты на карту, ждет новое правило с 19 января - PrimPress.Ru
    Фото: PRIMPRESS Всех, кто привык «скидываться на карту» друзьям, оплачивать услуги переводом по номеру телефона или получать деньги за подработку на личный счет, с 19 января ждет новое правило.
    07:52 17.01.2026 PrimPress.Ru - Владивосток
    Каждый второй перевод с карты на карту заблокируют - новые правила уже действуют: как не попасть в блок - KrasnodarMedia
    С начала 2026 года российские банки будут проводить анализ поведения клиентов, следуя новым требованиям Центрального Банка и Росфинмониторинга.
    20:56 16.01.2026 KrasnodarMedia - Краснодар
    Начало года – время изменений, в том числе законодательной базы. Какие законы стали действовать с января 2026-го и как они повлияют на жизнь населения – в нашем обзоре.
    18:04 16.01.2026 Газета Обнинский Вестник - Обнинск
    Все мы привыкли к безналичным расчетам – ежедневно оплачиваем покупки платежными картами или по QR-кодам, переводим деньги родным и друзьям по Системе быстрых платежей или с помощью мобильного банкинга.
    17:31 16.01.2026 Ria56.Ru - Оренбург
    Россиянам рассказали о вопросах от банков по поводу операций и их блокировках - ИА Общественная служба новостей
    Российские банки все чаще начинают задавать дополнительные вопросы по проводимым операциям и приостанавливать переводы, включая переводы между собственными счетами,
    12:34 16.01.2026 ИА Общественная служба новостей - Москва
    Фото: Коммуниционное агенство Медиа консалт - Koryazhma-Poisk.Ru
    Фото: Коммуниционное агенство Медиа консалт Банк России усиливает контроль за зарубежными переводами граждан.
    08:39 16.01.2026 Koryazhma-Poisk.Ru - Коряжма
    ЦБ будет сильнее контролировать переводы за границу - Nk-Tv
    Центральный банк РФ готовит новые правила контроля за трансграничными переводами физических лиц.
    09:35 16.01.2026 Nk-Tv - Новокузнецк
    Центробанк обновил список признаков мошенничества при переводах денежных средств до 12 критериев - ГТРК Дальневосточная
    По ним финансовые организации должны выявлять и дополнительно проверять операции клиентов.
    12:13 16.01.2026 ГТРК Дальневосточная - Хабаровск
    фото KONKURENT | «Вы слишком много тратите». Центробанк ввел ограничения на переводы с карты на карту - Деловой еженедельник Конкурент
    фото KONKURENT Банки стали более внимательно анализировать финансовые операции своих клиентов.
    12:13 16.01.2026 Деловой еженедельник Конкурент - Владивосток
    Что делать волгоградцам, если на карту поступили деньги от неизвестного лица - Газета Городские вести
    Почему нельзя тратить средства, которые приходят от незнакомцев и куда обращаться в такой ситуации «Городским вестям» рассказал управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.
    16:32 15.01.2026 Газета Городские вести - Волгоград
    Пять ключевых финансовых нововведений, ожидаемых в 2026 году - Газета Маяк
    1. Для повышения уровня безопасности и предотвращения случаев мошенничества банки будут осуществлять более детальный анализ всех совершаемых переводов.
    13:35 15.01.2026 Газета Маяк - Вязники
    Банки усилили контроль за поведением клиентов с 2026 года - Кубанские Новости
    Фото: Кубанские новости/сгенерировано нейросетью Яндекс «Оплата за ремонт» на личной карте — это самый настоящий красный флаг для банка.
    10:25 15.01.2026 Кубанские Новости - Краснодар
    фото: GigaChat | Банки жестко блокируют переводы с января – причины - Деловой еженедельник Конкурент
    фото: GigaChat При переводе крупных сумм банки могут запрашивать подтверждение родственной или коммерческой связи клиента с получателем денег, чтобы убедиться в отсутствии влияния мошенников,
    14:56 15.01.2026 Деловой еженедельник Конкурент - Владивосток
    Стало известно, из-за каких переводов карты россиян могут заблокировать в январе - ИА Хакасия
    С начала 2026 года будет отслеживаться логика переводов Фото: Руслан Яроцкий, URA.RU Российские банки с 1 января усилили поведенческий контроль за операциями клиентов в рамках требований Банка России и Росфинмониторинга.
    08:35 15.01.2026 ИА Хакасия - Абакан
    Перевод семье под подозрением: новые правила банковской проверки - IrkutskMedia.Ru
    Банки проверяют родственные переводы Российские банки усилили контроль за переводами между счетами и начали требовать от клиентов дополнительное подтверждение операций, в том числе при переводах родственникам.
    00:48 15.01.2026 IrkutskMedia.Ru - Иркутск
    Перевод семье под подозрением: новые правила банковской проверки - KrasnoyarskMedia
    Банки проверяют родственные переводы Российские банки усилили контроль за переводами между счетами и начали требовать от клиентов дополнительное подтверждение операций, в том числе при переводах родственникам.
    22:47 14.01.2026 KrasnoyarskMedia - Красноярск
    Перевод семье под подозрением: новые правила банковской проверки - ИА Eaomedia.Ru
    Банки проверяют родственные переводы Российские банки усилили контроль за переводами между счетами и начали требовать от клиентов дополнительное подтверждение операций, в том числе при переводах родственникам.
    02:43 15.01.2026 ИА Eaomedia.Ru - Биробиджан
    Перевод семье под подозрением: новые правила банковской проверки - AmurMedia.Ru
    Банки проверяют родственные переводы Российские банки усилили контроль за переводами между счетами и начали требовать от клиентов дополнительное подтверждение операций, в том числе при переводах родственникам.
    01:38 15.01.2026 AmurMedia.Ru - Хабаровск
     
    По теме