За что банки могут заблокировать переводы туляков

Фото: mktula.ru

Большое число переводов за  короткий промежуток времени может вызвать подозрение у  банка и  привести к  временной приостановке транзакций у  жителей Тульской области.

Как рассказала в  беседе с  агентством ПРАЙМ эксперт экономического факультета РУДН Ламия Мамедова, банки блокируют операции в  целях защиты от  мошенников и  противодействия незаконному обороту средств.

По  словам Мамедовой, риск повышается при нескольких условиях: несколько десятков переводов в  сутки, крупная сумма перевода, перевод только что поступивших на  карту средств. Кроме этого обоснования для блокировки может быть большое количество разных получателей.