ЦБ опубликовал список признаков подозрительных переводов

ЦБ опубликовал список признаков подозрительных переводов
Фото: tulapressa.ru
Фото: ИА Тульская пресса Центральный банк утвердил новый перечень признаков подозрительных переводов

С 1 января 2026 года Центральный банк России вводит новый перечень признаков подозрительных денежных переводов Эти нововведения затронут также операции с цифровыми рублями. Новый список правил опубликован Центральным банком на своем официальном сайте.

Теперь за подозрительные операции будут считаться:

  • операции, проведенные без согласия клиента или обманным путём;
  • если ранее получатель уже был в списке совершивших противоправные действия, связанные с переводами;
  • если клиент перед операцией разговаривал по телефону не менее шести часов с кредитной организацией и это ему не свойственно;
  • смена номера телефона в личном кабинете банка;
  • поступление более 200 тысяч рублей на счет через СБП (система быстрых платежей) от лица, от которого в течение полугода не было ни одного перевода;
  • получение уведомлений от операторов платёжных сервисов о высоком риске мошенничества при транзакциях.

    • Более подробно со всеми критериями можно ознакомиться в документе.

    Источник:
    14.11.2025 10:15

    Новости соседних регионов по теме:

    Фото: PRIMPRESS | ЦБ опроверг миф о незаконности крупных переводов на собственный счёт - PrimPress.Ru
    Фото: PRIMPRESS Центральный банк России официально опроверг распространённое заблуждение о том, что крупные переводы собственных средств на собственный счёт могут считаться мошенническими операциями.
    20:39 16.11.2025 PrimPress.Ru - Владивосток
    С 2026 года банки начнут проверять переводы новосибирцев самим себе - Сиб.фм
    Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов Подпишитесь на Telegram-канал Банк России расширил список признаков мошеннических операций.
    12:17 16.11.2025 Сиб.фм - Новосибирск
    Банки с 2026 года начнут проверять переводы новосибирцев - КП-Новосибирск
    Был расширен перечень признаков переводов денег без добровольного согласия Банки начнут проверять переводы новосибирцев самому себе.
    09:56 16.11.2025 КП-Новосибирск - Новосибирск
    Банк России начнёт проверять переводы новосибирцев с 2026 года - Gorsite.Ru
    С 1 января 2026 года Банк России начнёт проверять переводы новосибирцев между собственными счетами через СБП, если сумма превышает 200 тысяч рублей.
    08:18 16.11.2025 Gorsite.Ru - Новосибирск
    Как переводить деньги, чтобы банк не заблокировал карту: 6 советов от работника Банка РФ - Pro Город Ухта
    Блокировка банковских карт и счетов — серьезная проблема, которая может возникнуть из-за подозрений в нарушении Федерального закона №115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов, ошибок в платежах или проведения операций,
    16:27 15.11.2025 Pro Город Ухта - Ухта
    Как не потерять все деньги из-за одного перевода - новая уловка аферистов Фото: Baltphoto Финансовые операции попали под новый контроль.
    15:08 15.11.2025 Peterburg2.Ru - Санкт-Петербург
    20e055a0c3361dde46e763294eccbaf6026ba9f7.png - Primorye24.Ru
    ЦБ расширяет перечень мошеннических операций за счет переводов внутри своих счетов Крупные переводы себе по СБП (свыше 200 тысяч рублей) включат в признаки мошеннических операций и банки будут обязаны тщательно провер
    08:57 15.11.2025 Primorye24.Ru - Владивосток
    k1news.ru Банк России объявил, что переводы крупных сумм самому себе через Систему быстрых платежей (СБП) могут стать одним из признаков мошеннических операций.
    19:45 14.11.2025 K1News.Ru - Кострома
    «Сомнительные действия». Крупные переводы самому себе попадут под подозрение - RuInformer.Com
    С 1 января 2026 года кредитные организации начнут учитывать новые особенности в движении денежных средств через свои каналы, чтобы усилить меры по предотвращению хищений.
    18:23 14.11.2025 RuInformer.Com - Севастополь
    Обновленный перечень признаков финансовых махинаций: как отследят - RuInformer.Com
    Банк России утвердил обновленный перечень признаков мошеннических операций, который вступит в силу с начала 2026 года.
    16:23 14.11.2025 RuInformer.Com - Севастополь
    Юрист заявил, что добросовестные россияне не столкнутся с блокировкой счетов - Вести Подмосковья
    Подозрительными теперь считаются крупные переводы самому себе по СБП Фото: ru.freepik.com Центробанк расширил перечень критериев потенциально мошеннических операций.
    16:08 14.11.2025 Вести Подмосковья - Подмосковье
    Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций - GovoritSatka.Ru
    Банк России планирует включить крупные переводы себе через Систему быстрых платежей (СБП) в обновленный перечень мошеннических признаков,
    17:58 14.11.2025 GovoritSatka.Ru - Сатка
    Центробанк обновил признаки подозрительных денежных переводов - Gorsite.Ru
    В перечень добавили новые индикаторы, включая смену номера телефона, привязанного к онлайн-банку.
    16:59 14.11.2025 Gorsite.Ru - Новосибирск
    Центробанк России утвердил обновленный перечень признаков мошеннических переводов, который вступит в силу с 1 января 2026 года.
    14:36 14.11.2025 Вечерний Котлас - Котлас
    О чем говорят «подозрительные переводы» брянцев самим себе - Брянская улица
    Почему ваши собственные деньги могут вызвать вопросы? С середины ноября 2025 года жители Брянской области, как и всей России, могут столкнуться с неожиданными трудностями при проведении финансовых операций.
    13:34 14.11.2025 Брянская улица - Брянск
    Создано ИИ (Google Gemini) - Вологда-поиск
    Фото: Создано ИИ (Google Gemini) С 1 января 2026 года вступают в силу обновлённые правила Банка России, касающиеся подозрительных денежных переводов.
    13:27 14.11.2025 Вологда-поиск - Вологда
    Центробанк введет новый перечень признаков подозрительных операций - РТВ-Подмосковье
    Центробанк введет с 2026 года новый перечень признаков подозрительных операций Фото: iStock/IUshakovsky Центробанк России утвердил обновленный перечень признаков мошеннических переводов,
    12:07 14.11.2025 РТВ-Подмосковье - Подмосковье
    Почему переводы брянцев самим себе могут считаться подозрительными - БрянскToday.Ru
    Жители Брянской области (и всей страны) с 12 ноября могут столкнуться с новой неприятностью.
    12:05 14.11.2025 БрянскToday.Ru - Брянск
    Как изменятся проверки переводов между своими счетами и третьим лицам Фото: Baltphoto В 2025 году регулятор усиливает контроль за переводами.
    11:49 14.11.2025 Peterburg2.Ru - Санкт-Петербург
    ЦБ включит крупные переводы самому себе по СБП в признаки мошеннических. - Губкинский городской округ
    Переводы самому себе по СПБ включат в перечень мошеннических признаков Количество признаков мошеннических операций увеличилось.
    11:46 14.11.2025 Губкинский городской округ - Губкин
     
    По теме