Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении члена организованной преступной группы, которая оказывала предпринимателям услуги по обналичиванию денег. Уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 187 (13 эпизодов), п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.
Следствием установлено, что «бизнес» ОПГ существовал на протяжении семи лет, с 2016 по 2023 год. Местный житель и пятеро его сообщников подыскивали лиц для фиктивной регистрации в качестве руководителей организаций, на их имя открывали счета и за вознаграждение забирали ключи доступа. Доход обвиняемых от незаконного «обнала» составил 14 млн рублей.
Расследование уголовного дела завершено. Материалы по существу рассмотрит суд.
Ранее мы писали, что экс-начальника отдела противодействия коррупции в Щекине осудили на 10 лет за взятки и продажу контрафакта со склада вещдоков. Кроме того, ему придется заплатить штраф в 6,3 млн рублей.
Автор:
