Определенные комментарии, которые россияне оставляют при банковском переводе, могут привести к блокировке счета и проверку, заявил доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов.
Как передает «ФедералПресс» со ссылкой на «Газету.Ru», надзорные органы могут заинтересоваться даже неосторожными шутками. Однако автоматизированные системы анализируют не только комментарии, а также суммы и частоту переводов.
По словам профессора Вадима Виноградова, наиболее опасными при переводах считаются формулировки, прямо или косвенно указывающие на нарушение закона – например, такие слова, как «взятка», «откат», «взрывчатка», «оружие». Под подозрение могут попасть и, казалось бы, обыденные выражения, если они указывают на незадекларированную коммерческую деятельность, например: «оплата за ремонт» или «аренда квартиры». Регулярные переводы с пометкой «возврат долга» на суммы свыше 10 тысяч рублей также способны привлечь внимание банка.
Автор:
